Analiza blockchain jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w sprawach dotyczących oszustw kryptowalutowych. Pozwala odtworzyć przepływ aktywów cyfrowych, zidentyfikować powiązane portfele oraz ustalić punkty styku z giełdami kryptowalut. W tej sprawie przeprowadzona analiza umożliwiła odtworzenie przepływów środków o bardzo wysokiej wartości.
Klient zgłosił podejrzenie działania zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystującej sieć TRON do transferowania środków pochodzących z oszustw inwestycyjnych. Do analizy przekazano kilka adresów portfeli TRC20, które mogły być powiązane z oszustwami inwestycyjnymi.
Ze względu na charakter sprawy konieczne było przeprowadzenie zaawansowanej analizy on-chain w celu ustalenia rzeczywistego przepływu środków oraz zidentyfikowania powiązań pomiędzy adresami blockchain.
Specjaliści Kancelarii Rekowery przeprowadzili szczegółową analizę on-chain. Obejmowała ona przepływy środków, powiązania pomiędzy adresami oraz identyfikację punktów styku z infrastrukturą giełd kryptowalut.
Analiza blockchain – przebieg śledztwa
W toku analizy zidentyfikowaliśmy 6 powiązanych portfeli, przez które przepłynęły środki o łącznej wartości przekraczającej 115 milionów USDT. Przy czym całkowity wolumen analizowanych transakcji wskazywał na przepływy sięgające nawet 137 milionów USDT.
Analiza wykazała również, że znaczna część środków została ostatecznie skierowana na giełdę Binance. Stanowi to istotny punkt zaczepienia dla dalszych czynności procesowych i międzynarodowej współpracy z dostawcami usług związanych z aktywami wirtualnymi.
Efektem naszych działań było opracowanie szczegółowego raportu śledczego. Dokumentował przebieg przepływu środków, zależności pomiędzy portfelami oraz zidentyfikowane punkty styku z infrastrukturą giełdową. Klient otrzymał również rekomendacje dotyczące dalszych działań oraz komplet dokumentów umożliwiających wykorzystanie raportu w postępowaniu karnym i przed właściwymi instytucjami.
Efekt?
Przeanalizowaliśmy przepływy przekraczające 115 mln USDT i zidentyfikowaliśmy 6 powiązanych portfeli wykorzystywanych w analizowanym schemacie.
- Powstał profesjonalny raport śledczy, który może stanowić materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz wspierać dalsze działania zmierzające do identyfikacji sprawców i odzyskania środków.
