Klient padł ofiarą oszustwa internetowego, w wyniku którego utracił środki finansowe przekazane na rachunki i do podmiotów powiązanych z zagraniczną infrastrukturą finansową.
Podjęte działania
Kancelaria Rekowery wsparła klienta w uporządkowaniu materiału dowodowego oraz przygotowaniu dokumentacji pozwalającej na wykazanie międzynarodowego charakteru sprawy.
Europejski Nakaz Dochodzeniowy w sprawie oszustwa – efekt podjętych działań
W tej sprawie prokuratura wydała postanowienie o wystąpieniu z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym. Oznacza to, że śledztwo zostało formalnie rozszerzone poza granice Polski.
Taka decyzja zapada w sytuacji, gdy ustalenie sprawców, przebiegu przestępstwa lub kierunku przepływu środków wymaga podjęcia czynności dowodowych w innych państwach oraz współpracy z zagranicznymi organami.
W praktyce oznacza to, że sprawa nie została odłożona na półkę, ale weszła na wyższy poziom. Organy ścigania zaczęły natomiast korzystać z narzędzi umożliwiających zbieranie dowodów i informacji za granicą. To jeden z kluczowych momentów w sprawach oszustw. Pokazuje, że śledztwo realnie się rozwija i obejmuje również zagraniczne podmioty, a nie kończy się na lokalnych ustaleniach.
Wydanie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego nie przesądza o wyniku postępowania, jednak stanowi istotny etap śledztwa w sprawach o charakterze międzynarodowym. Oznacza, że organy ścigania uznały za konieczne prowadzenie czynności dowodowych poza granicami Polski, wykorzystując przewidziane prawem mechanizmy współpracy z właściwymi organami innych państw.
Europejski Nakaz Dochodzeniowy w sprawie oszustwa – co oznacza?
- Oszustwa internetowe bardzo często wykorzystują zagraniczne rachunki bankowe, operatorów płatności, giełdy kryptowalut oraz spółki zarejestrowane poza Polską. W takich sprawach ustalenie pełnego przebiegu zdarzeń może wymagać przeprowadzenia czynności dowodowych poza terytorium kraju.
- Europejski Nakaz Dochodzeniowy stanowi narzędzie umożliwiające prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie gromadzenia materiału dowodowego. W przedstawionej sprawie prokuratura zdecydowała o skorzystaniu z tego instrumentu. Uznała, że dalsze czynności wymagają działań wykraczających poza właściwość krajowych organów.
- Odpowiednio uporządkowany materiał dowodowy może mieć istotne znaczenie dla wykazania międzynarodowego charakteru sprawy. Może również umożliwić organom ścigania podjęcie współpracy z właściwymi instytucjami za granicą.
