Klientka padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego z wykorzystaniem kryptowalut. Po zgłoszeniu sprawy organy ścigania wszczęły postępowanie, jednak następnie je umorzyły z uwagi na niewykrycie sprawców.
Po ponownej analizie sprawy oraz uporządkowaniu materiału dowodowego przygotowaliśmy dokumentację wskazującą niewykorzystane możliwości dowodowe oraz kierunki dalszych czynności procesowych.
Jak nasze działania doprowadziły do sukcesu?
Eksperci Kancelarii Rekowery przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy i uporządkowali informacje dotyczące przebiegu oszustwa. Przygotowali również dokumentację umożliwiającą przedstawienie organom ścigania konkretnych wniosków dowodowych.
Po przeprowadzeniu dodatkowej analizy prokuratura zdecydowała o wykonaniu dalszych czynności i wydała postanowienie zobowiązujące do uzyskania danych z Binance, obejmujących między innymi dane użytkownika, historię transakcji oraz informacje dotyczące dalszego przepływu środków.
Efekt?
Prokuratura wydała postanowienie zobowiązujące właściwe podmioty do przekazania danych dotyczących konta użytkownika w Binance.
Zakres żądania obejmuje w szczególności:
- dane identyfikacyjne użytkownika,
- historię transakcji,
- informacje o kolejnych portfelach, na które przekazywano środki,
- dane użytkowników kolejnych portfeli,
- ustalenie miejsca, w którym obecnie znajdują się środki.
Przedstawione postanowienie stanowi istotny etap postępowania, ponieważ umożliwia organom ścigania pozyskanie informacji mogących mieć znaczenie dla dalszego odtworzenia przepływu środków i identyfikacji osób uczestniczących w przestępczym procederze.
Dlaczego uzyskanie danych z Binance ma znaczenie?
Uzyskanie danych z Binance nie oznacza jeszcze zakończenia sprawy ani odzyskania pieniędzy. Stanowi jednak ważny etap postępowania dowodowego. Informacje pozyskane od dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi mogą umożliwić odtworzenie dalszego przepływu środków, ustalenie kolejnych portfeli wykorzystywanych w transakcjach oraz skierowanie następnych wniosków do podmiotów, do których trafiły aktywa.
Przedstawiona sprawa pokazuje, że umorzenie postępowania nie zawsze oznacza wyczerpanie wszystkich możliwości dowodowych. Odpowiednio przygotowany materiał może doprowadzić do podjęcia czynności, które wcześniej nie zostały wykonane.
